俄罗斯专享会防务7亿元定增规划优化落地申请获深交所审核通过进入证监会注册阶段

颁布功夫：

2026-08-06

近日，俄罗斯专享会推动2024年度向特定对象刊行股票事项获得关键进展：公司实现刊行定价、刊行数量机造优化调整，有关定增申请已于2026年7月2日顺利通过深交所上市审核中心审核，目前报送中国证监会推广注册法式。

2026年6月22日，俄罗斯专享会防务召开董事会，审议通过调整本次定增刊行价值、刊行数量确定方式的有关议案，并与认购方签署认购和谈补充和谈，对刊行主题条款作出市场化优化调整，适配二级市场价值颠簸环境，保险本次募资顺利落地。

本次规划主题调整内容清澈明确。定价基准日方面，由原第五届董事会第九次会议决定布告日调换为刊行期首日；刊行定价规定同措施整，更新为刊行价值不低于定价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%，定价机造更贴合市场实时股价水平。刊行数量推算规定同步优化，由原定固定上限110,584,518股，调整为按召募资金总额除以最终刊行价值确定，刊行股数上限仍维持110,584,518股不变，未超过本次刊行前公司总股本30%，切合创业板再融资监管要求。

除上述定价与数量规定调整表，本次定增主题身分维持不变。本次拟召募资金总额不超过7亿元，扣除刊行用度后全数用于补充公司流动资金，支持军工通讯、射频资料等主交易务出产交付、优化债务结构、改善经营现金流。本次刊行唯一认购对象为公司现实节造人节造的西安君耀领航科技合资企业（有限合资），全额认购本次刊行全数股份，新增股份锁定期为36个月，彰显实控人对公司军工主业持久发展的坚定信念，同步坚韧上市公司节造权不变性，本次认购组成关联买卖，有关法式均合规推广审议披露流程。

规划调整实现后，公司持续推动审核配套资料更新、问询回答订正等工作，并于2026年7月2日收到深交所上市审核中心出具的《审核中心定见奉告函》。深交所经全面审核认定，俄罗斯专享会防务本次向特定对象刊行股票申请切合创业板刊行前提、上市前提及信息披露有关要求，审核阶段工作全数实现，后续深交所将按注册造流程，将全套申请资料报送中国证监会发展注册审查。

据公司披露信息，本次刊行规划调整以市场化、规范化为导向，通过切换刊行期首日定价机造，解除中持久市场股价颠簸对定增落地的造约，提升刊行规划矫捷性与可行性，为足额召募流动资金筑牢造度基础。足额募资到位后，公司将有效补充营运资金，缓解日常经营资金压力，保险军工订单交付产能投入，降低有息负债规模、削减财政用度支出，持续夯实经营发展底盘。

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